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Plataforma RegTech nativa cloud que permite simplificar procesos de cumplimiento facilitando el crecimiento del negocio para que entidades financieras puedan conocer a sus clientes y automatizar los procesos de monitoreo, verificación de documentación, cálculo de perfil de riesgo / perfil transaccional y chequeos de listas.

Enfoque basado en riesgos. trak.e se encuentra basada en las recomendaciones internacionales GAFI permitiendo ser configurable por la entidad para cumplir con sus políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Agiliza procesos de KYC teniendo una visión punta a punta del comportamiento del cliente a través del legajo digital.
Realiza chequeos automáticos y periódicos contra listas públicas, privadas y contra bases de datos propias de la entidad.
Monitorea la actividad del cliente de forma continua y en tiempo real, con la posibilidad de configurar reglas y alertas requeridas.
Dota de eficiencia a los equipos de Prevención de Lavado de Dinero para poder detectar de manera rápida comportamientos anómalos y tomar acciones.

Por medio de la aplicación de métodos de machine learning, trak.e, detecta patrones complejos que indiquen actividad inusual en el comportamiento transaccional del cliente. Su modelo de datos basado en el análisis estadístico y probabilístico del histórico de transacciones, brinda mayor predictibilidad para identificar operaciones sospechosas en tiempo real.

La rápida implementación de trak.e - estipulada en 2 meses de trabajo - es posible gracias a que es una plataforma de APIs abiertas en la cual cada organización integra la información de sus clientes y sus transacciones de acuerdo a sus sistemas de gestión. Asimismo, al ser una plataforma predefinida, la entidad customiza la totalidad de atributos o elementos que conforman el legajo de su cliente, la frecuencia y fuentes de información en relación a los chequeos automáticos y periódicos en listas de sanción, así como también la configuración de su matriz de riesgos, sus reglas de monitoreo y el grupo de alertas a ser gestionadas por medio de la solución.

trak.e

por POINCENOT TECHNOLOGY STUDIO S.A